Designation of Individual(s) to Coo

Designation of Individual(s) to Coordinate and Monitor
Compliance
Riggs also lacked effective monitoring for compliance by the BSA officer. Dayto-day
oversight and monitoring of high-risk transactions, high-risk customers, and highrisk
geographies were minimal. Strategies and alternative measures to ensure ongoing
BSA/AML monitoring for suspicious transactions were not adequately developed and
applied. In addition, the person(s) responsible for BSA compliance at Riggs failed to
adequately monitor, identify, investigate, analyze, and report suspicious activity.

0/5000

From: -

To: -

Results (Thai) 1: [Copy]

Copied!

การกำหนด Individual(s) เพื่อประสานงาน และติดตามปฏิบัติตามกฎระเบียบRiggs ขาดการตรวจสอบผลการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ของบีเอสเอ Dayto วันกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกรรมอิก อิกลูกค้า และ highriskgeographies ได้น้อยที่สุด กลยุทธ์และมาตรการทางเลือกให้อย่างต่อเนื่องบีเอสเอ/ภาษาตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ไม่เพียงพอได้รับการพัฒนา และนำไปใช้ นอกจากนี้ คนที่ชอบปฏิบัติตามกฎระเบียบของบีเอสเอที่ Riggs ล้มเหลวในการเพียงพอตรวจสอบ ระบุ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยนั้น

Being translated, please wait..

Results (Thai) 2:[Copy]

Copied!

การกำหนดส่วนบุคคล (s) เพื่อประสานงานและตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม
ริกส์ยังขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่บีเอสเอ Dayto วัน
การกำกับดูแลและการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงและ highrisk
ภูมิภาคได้น้อยที่สุด กลยุทธ์และมาตรการทางเลือกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า
การตรวจสอบ BSA / AML สำหรับการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและ
นำไปใช้ นอกจากนี้คน (s) รับผิดชอบในการปฏิบัติบีเอสเอริกส์ที่ล้มเหลวในการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอในการระบุการตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

Being translated, please wait..

Results (Thai) 3:[Copy]

Copied!

ชื่อของแต่ละบุคคล ( s ) เพื่อประสานงานและตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ริกส์ยังขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อการปฏิบัติ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ กำกับดูแล และตรวจสอบวัน
dayto รายการ เสี่ยงมากเสี่ยงลูกค้าและ highrisk
ซึ่งก็ถือว่าน้อยมาก กลยุทธ์ทางเลือกและมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าอย่างต่อเนื่อง
BSA / AML สำหรับการตรวจสอบมีการไม่เพียงพอและพัฒนา
ประยุกต์ นอกจากนี้ บุคคล ( s ) ที่รับผิดชอบตามที่ล้มเหลว ( ริกส์

พอตรวจสอบพิสูจน์ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

Being translated, please wait..

Other languages

The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.