It is imperative that terrorist sus

It is imperative that terrorist suspects and designated parties can be identified when dealing with customers, intermediaries, third parties as well as Employees. Screening procedure must be in place utilizing a data base specialized in this type of activity. The data base should incorporate updates issued by the respective regulatory authorities in a timely manner. Taking into consideration that circumstances of the customers, intermediaries, third parties and Employees may change or additional information may come forth at any given time during the life of a business relationship, screening of all relevant parties is obligatory at the establishment of the business relationship and upon updates to the data base on a daily basis. Receivers to any payment instruction is subject to the screening process. Any suspicious activity identified during a screening exercise must be reported in accordance with the local suspicious activities reporting procedures.

Results (Thai) 1:

มันเป็นความจำเป็นที่ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายและการกำหนดกิจการสามารถระบุได้เมื่อจัดการกับลูกค้า ตัวกลาง บุคคลภายนอก เป็นพนักงาน กระบวนการคัดกรองต้องมีในสถานที่ใช้ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมชนิดนี้ ฐานข้อมูลควรรวมการปรับปรุงที่ออก โดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวข้องโดยเร็ว พิจารณาที่สถานการณ์ของลูกค้า ตัวกลาง บุคคล และพนักงานอาจเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอาจจะออกมาในเวลาใดในช่วงชีวิตของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การตรวจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงบังคับที่จัดตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานทุกวัน ตัวรับสัญญาณเพื่อการชำระเงินใด ๆ มีกระบวนการคัดกรอง กิจกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ ที่ระบุในระหว่างการออกกำลังกายการตรวจต้องรายงานตามกิจกรรมที่น่าสงสัยภายในกระบวนงานการรายงาน

Results (Thai) 2:

มีความจำเป็นที่ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายและบุคคลที่กำหนดสามารถระบุได้เมื่อต้องรับมือกับลูกค้าตัวกลางบุคคลที่สามเช่นเดียวกับพนักงาน ขั้นตอนการตรวจคัดกรองจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ใช้ฐานข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทของกิจกรรมนี้ ฐานข้อมูลควรรวมการปรับปรุงที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม คำนึงถึงว่าสถานการณ์ของลูกค้าตัวกลางบุคคลที่สามและลูกจ้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะออกมาในเวลาใดก็ตามในช่วงชีวิตของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่คัดกรองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ที่สถานประกอบการของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ เมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในชีวิตประจำวัน รับการเรียนการสอนที่จะชำระเงินใด ๆ จะเป็นไปตามกระบวนการคัดกรอง กิจกรรมที่น่าสงสัยระบุในระหว่างการออกกำลังกายการตรวจคัดกรองจะต้องรายงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่น่าสงสัยในท้องถิ่นรายงานขั้นตอน

Results (Thai) 3:

มันเป็นความจำเป็นที่ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายและเขตบุคคลสามารถระบุได้เมื่อจัดการกับลูกค้า , ตัวกลางบุคคลที่สาม ตลอดจนพนักงาน ขั้นตอนการคัดกรองจะต้องในสถานที่การใช้ข้อมูลฐานเฉพาะในประเภทของกิจกรรมนี้ ฐานข้อมูลควรรวมการปรับปรุงที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม การพิจารณาว่า สถานการณ์ของลูกค้า ตัวกลางบุคคลที่สามและพนักงานอาจจะเปลี่ยน หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะออกมาในเวลาใดก็ตาม ในช่วงชีวิตของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ , การคัดกรองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ หน้าที่ในการจัดตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเมื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในแต่ละวัน รับเงินใด ๆ การสอนเรื่องกระบวนการคัดกรอง . กิจกรรมที่น่าสงสัยใด ๆที่ระบุในการออกกำลังกายที่ต้องรายงานตามท้องถิ่นกิจกรรมที่น่าสงสัย ขั้นตอนการรายงาน .