• Ownership of Global AML/CFT polic

• Ownership of Global AML/CFT policy, Local AML/CFT policies, guidelines, procedures, requirements
• Ownership of the thresholds, scenarios, risk ratings, weightings, customer attributes and segmentation defined as part of BR/FRs.
• Ownership of final AML risk model for implementation and all the design artifacts
• Ownership of the business and functional requirement catalogues including data mapping exercise and rules and coordination with source data providers
• Compliance with all necessary local jurisdictional regulatory and compliance requirements.
• Provide timely review and sign-off of deliverables.
• Provide timely decision making on matters that are identified by Capco and SAS.
• Stakeholder management of BBL Branch and Subsidiary stakeholders.
• Project management of BBL owned activities including project plan development, dependency tracking, status reporting.
• Data mapping, segmentation analysis, data cleansing and related system enhancements
• Ownership of the implementation of the Extraction, Transformation and Load (ETL) implementation, specifically:

Results (Thai) 1:

•เป็นเจ้าของนโยบายยกระดับโลก นโยบายท้องถิ่น AML/CFT แนวทาง ขั้นตอน ความต้องการ•เป็นเจ้าของเกณฑ์ สถานการณ์ การจัดอันดับความเสี่ยง สัดส่วน แอตทริบิวต์ลูกค้า และแบ่งเซ็กเมนต์ที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ BR/frs•เป็นเจ้าของแบบจำลองความเสี่ยง AML ขั้นสุดท้ายสำหรับการใช้งานและสิ่งประดิษฐ์ออกแบบทั้งหมด•เป็นเจ้าของธุรกิจและความต้องการใช้งานแคตตาล็อกรวมถึงข้อมูล และกฎก่อน และประสานงานกับผู้ให้บริการข้อมูลแหล่งที่มา•ปฏิบัติตามทั้งหมดจำเป็นท้องถิ่นน่านด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด•ให้เวลาทบทวนและออกจากระบบของจัดให้•ให้เวลาการตัดสินใจในเรื่องที่ระบุ โดย Capco และ SAS•กรุงเทพมหานครของธกรุงเทพสาขาและบริษัทย่อยมีส่วนได้เสีย•การบริหารจัดการของ BBL เป็นเจ้าของกิจกรรมรวมทั้งพัฒนาแผนโครงการ การติดตาม การอ้างอิงรายงานสถานะ•ข้อมูลการแม็ป แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ทำความสะอาดข้อมูล และการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้อง•เป็นเจ้าของการดำเนินงานของการดำเนินการแยก แปลง และโหลด (ETL) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

Results (Thai) 2:

•เจ้าของ AML นโยบาย / CFT ทั่วโลก, นโยบายท้องถิ่น AML / CFT แนวทางขั้นตอนข้อกำหนด
•กรรมสิทธิ์ในเกณฑ์ที่สถานการณ์การจัดอันดับความเสี่ยงน้ำหนักแอตทริบิวต์ของลูกค้าและการแบ่งส่วนที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ BR / FRS.
•เจ้าของสุดท้าย AML แบบจำลองความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานและทุกสิ่งประดิษฐ์การออกแบบ
•เป็นเจ้าของธุรกิจและแคตตาล็อกความต้องการการทำงานรวมทั้งการออกกำลังกายการทำแผนที่ข้อมูลและกฎระเบียบและการประสานงานกับผู้ให้บริการแหล่งข้อมูล
•การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมดอาณาเขตท้องถิ่นกฎระเบียบและการปฏิบัติตาม.
•ให้ความคิดเห็นที่ทันเวลาและเข้าสู่ระบบปิด ของการส่งมอบ.
•ให้ทันเวลาการตัดสินใจในเรื่องที่มีการระบุโดยแคปโกและเอสเอ.
•การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารกรุงเทพสาขาและผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท ย่อย.
•การจัดการโครงการของกิจกรรม BBL เป็นเจ้าของรวมถึงการพัฒนาแผนโครงการติดตามการพึ่งพาการรายงานสถานะ.
•การทำแผนที่ข้อมูล การวิเคราะห์การแบ่งส่วนการทำความสะอาดข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
•กรรมสิทธิ์ของการดำเนินการสกัด, การแปลงและโหลด (ETL) การดำเนินงานเฉพาะ:

Results (Thai) 3:

- เป็นเจ้าของ Global AML / CFT AML / CFT นโยบายท้องถิ่น นโยบาย แนวทาง วิธีการ ดังต่อไปนี้- ความเป็นเจ้าของ ซึ่งสถานการณ์ความเสี่ยง เรตติ้ง weightings ลูกค้า คุณลักษณะและการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของ br / FRS .- การใช้แบบจำลองความเสี่ยงสุดท้าย AML และสิ่งประดิษฐ์ทุกออกแบบ- เป็นเจ้าของธุรกิจและแคตตาล็อกความต้องการการทำงานรวมถึงการทำแผนที่ข้อมูลการออกกําลังกายและกฎและประสานงานกับผู้ให้บริการแหล่งข้อมูล- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและการปฏิบัติตามทั้งหมดที่จำเป็นภายในขอบเขตความต้องการ- ให้ตรวจสอบสัญญาณของการส่งมอบทันเวลาและปิด .- ให้ทันเวลา การตัดสินใจในเรื่องที่ระบุโดยแคปโก และ SAS- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการสาขา BBL และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท- โครงการจัดการของ BBL เป็นเจ้าของกิจกรรม ได้แก่ แผนพัฒนาโครงการติดตามการรายงานสถานะ .บริการข้อมูลแผนที่ การวิเคราะห์และการทำความสะอาดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง , และการปรับปรุงระบบ- กรรมสิทธิ์ในการดําเนินงานของการสกัด , แปลงและโหลด ( ETL ) ดำเนินการโดยเฉพาะ :