Are control procedures drawn up to

Are control procedures drawn up to ensure that banking relationships are not established with persons suspected to be associated with money laundering and/or terrorism (persons listed in Prohibited List e.g. Special Reference List and other Prohibited Lists issued by overseas authorities i.e.BOT)?

Results (Thai) 1:

มีขั้นตอนการควบคุมการวาดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการธนาคารความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ / หรือการก่อการร้าย (คนที่ระบุไว้ในรายการเช่นรายการห้ามการอ้างอิงพิเศษและรายการต้องห้ามอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานต่างประเทศ iebot)

Results (Thai) 2:

มีขั้นตอนการควบคุมวาดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ธนาคารจะไม่สร้างกับบุคคลที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย (คนที่แสดงในรายการที่ห้ามเช่นรายการอ้างอิงพิเศษอื่น ๆ ห้ามรายการและออก โดยหน่วยงานต่างประเทศ i.e.BOT)

Results (Thai) 3:

มีการควบคุมกระบวนการร่างขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงความสัมพันธ์ที่ธนาคารไม่ได้สร้างขึ้นพร้อมด้วยบุคคลที่ต้องสงสัยให้มีการเชื่อมโยงกับฐานฟอกเงินและ/หรือการก่อการร้าย(ผู้อยู่ในรายการในรายการเช่นห้ามมิให้การอ้างอิงรายการพิเศษและอื่นๆห้ามมิให้รายการออกโดยหน่วยงานในต่างประเทศเช่นธปท.)หรือไม่?