Training Appropriate PersonnelTrain

Training Appropriate Personnel
Training on monitoring and detecting suspicious activity was particularly weak at
Riggs. For example, bank officer visits to customer business locations did not include
assessments of BSA/AML risk factors. In addition, branch personnel most familiar with
accounts held by money services businesses (“MSBs”) were unaware of the factors that
typically are associated with suspicious activity and the new BSA registration
requirements for MSBs.

0/5000

From: -

To: -

Results (Thai) 1: [Copy]

Copied!

Training Appropriate PersonnelTraining on monitoring and detecting suspicious activity was particularly weak atRiggs. For example, bank officer visits to customer business locations did not includeassessments of BSA/AML risk factors. In addition, branch personnel most familiar withaccounts held by money services businesses (“MSBs”) were unaware of the factors thattypically are associated with suspicious activity and the new BSA registrationrequirements for MSBs.

Being translated, please wait..

Results (Thai) 2:[Copy]

Copied!

การฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม
ในการฝึกอบรมการตรวจสอบและการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ริกส์ ยกตัวอย่างเช่นการเข้าชมเจ้าหน้าที่ธนาคารไปยังสถานที่ทางธุรกิจของลูกค้าไม่ได้รวมถึง
การประเมินผลของบีเอสเอ / AML ปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้บุคลากรสาขาส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ
บัญชีที่จัดขึ้นโดยธุรกิจบริการเงิน ("MSBs") ได้ตระหนักถึงปัจจัยที่
มักจะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่น่าสงสัยและการลงทะเบียนใหม่ BSA
ข้อกำหนดสำหรับ MSBs

Being translated, please wait..

Results (Thai) 3:[Copy]

Copied!

การฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสมในการตรวจสอบ และการตรวจสอบ
ฝึกกิจกรรมที่น่าสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่อนแอ
ริกส์ . ตัวอย่างเช่นธนาคารเจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าเข้าชม สถานที่ ไม่รวม
การประเมินของ BSA / AML ปัจจัยความเสี่ยง นอกจากนี้ สาขา บุคลากรส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ
บัญชีที่ถือโดยเงินธุรกิจบริการ ( " msbs " ) ไม่รู้ปัจจัยที่
โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่น่าสงสัยและความต้องการการลงทะเบียนใหม่ (
msbs .

Being translated, please wait..

Other languages

The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.