In July 2004, the US Senate publish

In July 2004, the US Senate published an investigation into Riggs Bank, into which most of Equatorial Guinea's oil revenues were paid until recently. This showed that accounts based at the embassy to the United States of Equatorial Guinea were allowed to make large withdrawals without properly notifying federal authorities. At least $35 million were siphoned off by long-time dictator of Equatorial Guinea, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, his family and senior officials of his regime. Simon Kareri, the Riggs employee in charge of the Equatorial Guinea and other accounts, stands accused of money-laundering in separate charges. As the account manager, it is alleged that he established a fake holding company in his wife's name, and diverted funds into this account.

In the Senate Permanent Subcommittee on Investigations hearing in July 2004, Kareri, under advisement from legal counsel, refused to answer any questions of the panel by invoking his 5th Amendment Rights.

In that hearing, the President of Riggs Bank was asked why the bank would willingly enter into a business arrangement with the dictator of Equatorial Guinea, a man who willingly exercises his hold over his people with demonstrations of murder and torture on state-run television. In a copy of correspondence to President Mbasogo, the letter, "thanked the president for his establishment of several bank accounts, and encouraged a working relationship to help establish and secure the stable reign of his country..."[11]

Results (Thai) 1:

วุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่การสอบสวนเป็น Riggs ธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่ของรายได้น้ำมันของอิเควทอเรียลกินีชำระเงินเพราะใน 2547 กรกฎาคม นี้แสดงให้เห็นว่า บัญชีตามที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อสหรัฐอเมริกาอิเควทอเรียลกินีได้รับอนุญาตให้ถอนเงินขนาดใหญ่โดยไม่ต้องแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง น้อย 35 ล้านดอลลาร์ที่ siphoned ออก โดยเผด็จการนานของอิเควทอเรียลกินี Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบอบการปกครองของเขา Simon Kareri, Riggs พนักงานชอบทอเรียลกินีและบัญชีอื่น ๆ ผู้ต้องหายืนการฟอกเงินในค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก เป็นผู้จัดการบัญชี มันก็ถูกกล่าวหาว่า เขาก่อตั้งบริษัทโฮลดิ้งปลอมในชื่อของภรรยาของเขา และรับการโอนเงินเข้าบัญชีนี้ในการที่วุฒิสภาถาวรคณะอนุกรรมการสอบสวนฟังใน 2547 กรกฎาคม Kareri ภายใต้ advisement จากกฎหมาย ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใด ๆ ของแผง โดยเรียกสิทธิแก้ไข 5ในการได้ยิน ประธานของ Riggs ธนาคารถูกถามทำไมธนาคารจะอาศัยเข้าจัดการธุรกิจกับเผด็จการของอิเควทอเรียลกินี คนที่ออกกำลังกายถือของเขาด้วยความเต็มใจมากกว่าของเขาคนกับการชุมนุมฆ่าและทรมานในโทรทัศน์ของรัฐ งานติดต่อประธาน Mbasogo จดหมาย "ขอบคุณอธิการบดีของเขาก่อตั้งของบัญชีธนาคารต่าง ๆ และส่งเสริมความสัมพันธ์การทำงานเพื่อช่วยสร้าง และรักษาความปลอดภัยรัชกาลมีความมั่นคงของประเทศของเขา..." [11]

Results (Thai) 2:

ในเดือนกรกฎาคมปี 2004 วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์สืบสวนริกส์ธนาคารลงที่มากที่สุดของทอเรียลกินีของรายได้จากน้ำมันได้จ่ายจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ นี้แสดงให้เห็นว่าบัญชีตามที่สถานทูตไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาของทอเรียลกินีได้รับอนุญาตให้ทำการถอนขนาดใหญ่โดยไม่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐบาลกลาง อย่างน้อย $ 35,000,000 ถูกดูดออกจากเผด็จการเป็นเวลานานของทอเรียลกินี, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ครอบครัวของเขาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบอบการปกครองของเขา ไซมอน Kareri พนักงานริกส์ในความดูแลของทอเรียลกินีและบัญชีอื่น ๆ ยืนกล่าวหาว่าฟอกเงินค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก ในฐานะที่เป็นผู้จัดการบัญชีก็ถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นที่ยอมรับของปลอม บริษัท ผู้ถือหุ้นในนามของภรรยาของเขาและเบี่ยงเบนเงินเข้าบัญชีนี้. ในคณะอนุกรรมการวุฒิสภาถาวรสืบสวนได้ยินในเดือนกรกฎาคมปี 2004 Kareri ภายใต้การให้คำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ปฏิเสธที่จะตอบ คำถามใด ๆ ของแผงโดยเรียกเขาสิทธิในการแก้ไข 5. ในการได้ยินที่ประธานธนาคารริกส์ก็ถามว่าทำไมธนาคารเต็มใจที่จะใส่ลงไปในการจัดทางธุรกิจกับเผด็จการของทอเรียลกินี, คนที่เต็มใจที่จะออกกำลังกายถือของเขามากกว่าคนของเขา ด้วยการสาธิตของการฆาตกรรมและทรมานในโทรทัศน์ของรัฐทำงาน ในสำเนาของจดหมายถึงประธานาธิบดี Mbasogo ตัวอักษร "ขอบคุณประธานสำหรับสถานประกอบการของเขาในบัญชีเงินฝากธนาคารหลายแห่งและเป็นกำลังใจให้ความสัมพันธ์การทำงานที่จะช่วยสร้างและรักษาความปลอดภัยรัชกาลที่มั่นคงของประเทศของเขา ... " [11]

Results (Thai) 3:

ในเดือนกรกฎาคมปี 2004 วุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่การสืบสวนริกส์ธนาคาร ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของอิเควทอเรียลกินีน้ำมันรายได้จ่ายจนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีบัญชีอยู่ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาของอิเควทอเรียลกินีได้อนุญาตให้ถอนขนาดใหญ่โดยไม่ถูกต้องแจ้งหน่วยงานของรัฐบาลกลางอย่างน้อย 35 ล้านเหรียญถูกดูดออกไปโดยเผด็จการมายาวนานของอิเควทอเรียลกินี ธีโอโดโร่โอเบียง งวย mbasogo ครอบครัวของเขา และเจ้าหน้าที่อาวุโสของการปกครองของเขา ไซมอน kareri , Riggs พนักงานในความดูแลของอิเควทอเรียลกินี และบัญชีอื่น ๆ ยืนกล่าวหาว่าฟอกเงินในการแยกค่าใช้จ่าย เป็นผู้จัดการบัญชีมันก็ถูกกล่าวหาว่าเขาสร้างปลอม บริษัท ที่ถือในชื่อของภรรยาของเขา และโอนเงินเข้าบัญชีนี้

ในวุฒิสภาถาวรคณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาในเดือนกรกฎาคมปี 2004 kareri ภายใต้คำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใด ๆของแผงด้วยการสิทธิการแก้ไข 5

ในที่ของเขา การได้ยิน