Riggs also failed to identify, eval

Riggs also failed to identify, evaluate, and report on suspicious activity occurring
in the accounts owned by the government involving transactions by and for the benefit of
politically exposed persons, including:
− cash deposits into the account of a private investment corporation owned by a
politically exposed person who is a government official, totaling millions of
dollars, over a 2-year period; and
− wire transfers, totaling hundreds of thousands of dollars, from a government
account to the personal account of another government official who had signature
authority over the government account.

Results (Thai) 1:

Riggs ยังไม่สามารถระบุ ประเมิน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในบัญชีเป็นของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโดย และสำหรับ benefit ของสัมผัสทางการเมืองท่าน รวมทั้ง:−ฝากเงินสดเข้าบัญชีของบริษัทลงทุนภาคเอกชนเป็นเจ้าของบุคคลสัมผัสทางการเมืองที่เป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการ รวมนับล้านดอลลาร์ ช่วงระยะเวลา 2 ปี และโอนย้ายลวด− รวมหลายร้อยหลายพันดอลลาร์ จากรัฐบาลบัญชีบัญชีส่วนบุคคลของราชการอื่นที่มีลายเซ็นอำนาจเหนือบัญชีรัฐบาล

Results (Thai) 2:

ริกส์ยังล้มเหลวในการระบุประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้น
ในบัญชีที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมโดยและเพื่อประโยชน์ของ
การสัมผัสทางการเมืองรวมไปถึง:
- เงินฝากเงินสดเข้าบัญชีของ บริษัท การลงทุนภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของโดย
ทางการเมือง สัมผัสคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมเป็นเงินนับล้าน
ดอลลาร์ในช่วงระยะเวลา 2 ปี และ
- การโอนเงินจํานวนหลายร้อยหลายพันดอลลาร์จากรัฐบาล
บัญชีไปยังบัญชีบุคคลของข้าราชการอีกคนหนึ่งที่มีลายเซ็น
ผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลบัญชี

Results (Thai) 3:

ริกส์ยังไม่สามารถระบุ ประเมิน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น
ในบัญชีที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโดยและเพื่อประโยชน์ของ
ทางการเมืองเปิดเผยคนรวมทั้ง :
−เงินสดฝากเข้าบัญชีของการลงทุน บริษัท เอกชนที่เป็นเจ้าของโดย
ทางการเมืองเปิดเผยคนที่เป็นข้าราชการ รวมล้าน ของ
ดอลลาร์ตลอดระยะเวลา 2 ปี และ
โอนเงิน− รวมหลายร้อยหลายพันดอลลาร์จากบัญชีรัฐบาล
ไปยังบัญชีบุคคลอื่นของข้าราชการที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลลายเซ็น
บัญชี