Arise from new AML/CFT risk matrix

Arise from new AML/CFT risk matrix launched on 13 July 2016, the system had screened new risk level of customers but it has not yet been verified the information to update the accuracy of risk level, so Compliance has to identify and verify the customer's information to check whether he/she is high risk level as output data in the system. Then, we have to update the correct customer risk level, for the updating this time must approve by Compliance

Results (Thai) 1:

เกิดขึ้นจากเมตริกซ์ความเสี่ยง AML/CFT ใหม่ที่เปิดตัวในวันที่ 13 2559 กรกฎาคม ระบบมีฉายใหม่ระดับความเสี่ยงของลูกค้า แต่มันยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงความแม่นยำของระดับความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบมีการระบุ และตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่า เป็นระดับความเสี่ยงสูงเป็นผลลัพธ์ข้อมูลในระบบ แล้ว เรามีการปรับปรุงระดับความเสี่ยงถูกต้องลูกค้า สำหรับการปรับปรุง ครั้งนี้ต้องอนุมัติ โดยปฏิบัติตาม

Results (Thai) 2:

เกิดขึ้นจากการใหม่เมทริกซ์ความเสี่ยง AML / CFT เปิดตัว 13 กรกฏาคม 2016 ระบบได้รับการคัดกรองระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลในการปรับปรุงความถูกต้องของระดับความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติตามที่มีการระบุและการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าเขา / เธอเป็นระดับความเสี่ยงสูงเป็นข้อมูลการส่งออกในระบบ จากนั้นเราจะต้องปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้จะต้องอนุมัติโดยการปฏิบัติตาม

Results (Thai) 3:

เกิดขึ้นจาก AML / CFT เสี่ยงใหม่ เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 , ระบบมีการคัดกรองใหม่ระดับความเสี่ยงของลูกค้า แต่มันยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของระดับความเสี่ยง ดังนั้นต้องระบุและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่าเขา / เธออยู่ในระดับความเสี่ยงสูง เช่น ข้อมูลผลผลิตในระบบ งั้น เราต้องปรับปรุง ระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ถูกต้อง สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้ต้องอนุมัติตาม