Riggs failed to identify, evaluate,

Riggs failed to identify, evaluate, and report on suspicious activity occurring in the accounts owned by the government involving transactions by and for the benefit of politically exposed persons, including: cash deposits into the account of a private investment corporation owned by a politically exposed person who is a government official, totaling millions of dollars, over a 2-year period; and wire transfers, totaling hundreds of thousands of dollars, from a government account to the personal account of another government official who had signature authority over the government account.

Results (Thai) 1:

Riggs ล้มเหลวในการระบุ ประเมิน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในบัญชีของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโดย และเพื่อ ประโยชน์ของ ท่านสัมผัสทางการเมือง รวมทั้ง: เงินสดเงินฝากเข้าบัญชีของบริษัทลงทุนภาคเอกชนเป็นเจ้าของ โดยผู้สัมผัสทางการเมืองที่เป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการ รวมล้านดอลลาร์ ช่วงระยะเวลา 2 ปี และสายโอน รวมหลายร้อยหลายพันดอลลาร์ จากบัญชีรัฐบาลการบัญชีส่วนบุคคลของราชการอื่นที่มีลายเซ็นผู้มีอำนาจเหนือการบัญชีรัฐบาล

Results (Thai) 2:

ริกส์ล้มเหลวในการระบุประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในบัญชีที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมโดยและเพื่อประโยชน์ของการสัมผัสทางการเมืองรวมไปถึง: เงินฝากเข้าบัญชีของ บริษัท การลงทุนภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของโดยคนสัมผัสทางการเมือง ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมเป็นเงินทั้งสิ้นล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลา 2 ปี และโอนเงินจํานวนหลายร้อยหลายพันดอลลาร์จากบัญชีของรัฐบาลในการบัญชีส่วนบุคคลของข้าราชการอีกคนหนึ่งที่มีอำนาจมากกว่าลายเซ็นบัญ​​ชีรัฐบาล

Results (Thai) 3:

ริกส์ ล้มเหลวในการ ระบุ ประเมิน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในบัญชีที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโดยและเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเปิดเผยบุคคล ได้แก่ เงินสด เงินฝากในบัญชีการลงทุน บริษัท เอกชนที่เป็นเจ้าของโดยทางการเมืองเปิดเผยคนที่เป็นข้าราชการ รวมหลายล้านดอลลาร์ ในช่วง 2 ปี ;และการโอนสาย รวมหลายร้อยหลายพันดอลลาร์จากบัญชีไปยังบัญชีบุคคลอื่นของรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีอำนาจเหนือรัฐบาล ลายเซ็น บัญชี