A detailed mapping of the banking o

A detailed mapping of the banking organization via a bottom-up approach is necessary to effectively assess its ML/FT risk exposure and consequently design a risk-based AML/CFT Program

Results (Thai) 1:

การแมปที่รายละเอียดของลูกค้าองค์กรผ่านวิธีการแบบล่างขึ้นจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยง ML ./ ฟุตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจึง ออกแบบโปรแกรมความเสี่ยง AML/CFT

Results (Thai) 2:

รายละเอียดการแมปขององค์กรธนาคารผ่านทางวิธีการด้านล่างขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะมีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงของ ML / FT และจึงออกแบบตามระดับความเสี่ยงโครงการ AML / CFT

Results (Thai) 3:

รายละเอียดแผนที่ขององค์กรการธนาคารผ่านจากล่างขึ้นบน วิธีการคือต้องมีการประเมินของมล. / ฟุตเสี่ยงและจึงออกแบบตามความเสี่ยง AML / CFT โปรแกรม