Riggs also failed to identify, moni

Riggs also failed to identify, monitor, and report suspicious activity related to the
accounts of another foreign government, its politically exposed persons, and the
companies owned by such persons. This was among Riggs’ largest depository
relationships; however, the relationship manager for these accounts had little or no
supervision. Riggs failed to monitor the activity in these accounts, despite various
indicators in early 2003 that should have alerted it to the high-risk nature of the
relationship, including publication of a newspaper article alleging official corruption and
Riggs’ receipt of a subpoena requiring documents regarding the relationship.5

Meanwhile, Riggs failed to implement controls or monitor the ongoing activity

0/5000

From: -

To: -

Results (Thai) 1: [Copy]

Copied!

Riggs also failed to identify, monitor, and report suspicious activity related to theaccounts of another foreign government, its politically exposed persons, and thecompanies owned by such persons. This was among Riggs’ largest depositoryrelationships; however, the relationship manager for these accounts had little or nosupervision. Riggs failed to monitor the activity in these accounts, despite variousindicators in early 2003 that should have alerted it to the high-risk nature of therelationship, including publication of a newspaper article alleging official corruption andRiggs’ receipt of a subpoena requiring documents regarding the relationship.5Meanwhile, Riggs failed to implement controls or monitor the ongoing activity

Being translated, please wait..

Results (Thai) 2:[Copy]

Copied!

ริกส์ยังล้มเหลวในการระบุการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีของรัฐบาลต่างประเทศอีกคนสัมผัสทางการเมืองของตนและ
บริษัท ที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลดังกล่าว นี้เป็นหนึ่งในริกส์ที่ใหญ่ที่สุดฝาก
ความสัมพันธ์; แต่ผู้จัดการความสัมพันธ์สำหรับบัญชีเหล่านี้มีน้อยหรือไม่มี
การกำกับดูแล ริกส์ล้มเหลวในการตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีเหล่านี้แม้จะมีที่แตกต่างกัน
ตัวชี้วัดในช่วงต้นปี 2003 ที่ควรจะได้รับการแจ้งเตือนไปยังธรรมชาติที่มีความเสี่ยงสูงของ
ความสัมพันธ์รวมทั้งการตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์กล่าวหาการทุจริตอย่างเป็นทางการและ
ได้รับริกส์ของหมายศาลที่ต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวกับการ relationship.5 ขณะที่ริกส์ล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมตรวจสอบหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

Being translated, please wait..

Results (Thai) 3:[Copy]

Copied!

ริกส์ยังล้มเหลวในการระบุ ติดตาม และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับ
บัญชีอื่นรัฐบาลต่างประเทศ , การเมืองเปิดเผยคนและ
บริษัทที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลนั้น นี้เป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดของความสัมพันธ์ซึ่ง Riggs
; อย่างไรก็ตาม , ผู้จัดการความสัมพันธ์สำหรับบัญชีเหล่านี้มีเพียงเล็กน้อย หรือ นิเทศไม่

ริกส์ล้มเหลวในการตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีเหล่านี้แม้จะต่าง
ตัวชี้วัดในช่วงต้นปี 2003 นั้น ควรมีการแจ้งเตือนไปยังธรรมชาติที่มีความเสี่ยงสูงของ
ความสัมพันธ์ รวมถึงการตีพิมพ์เป็นบทความในหนังสือพิมพ์กล่าวหาคอร์รัปชั่นอย่างเป็นทางการและ
Riggs ' ได้รับหมายศาลให้เอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 5

ซึ่ง Riggs ล้มเหลวที่จะใช้การควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมที่ต่อเนื่อง

Being translated, please wait..

Other languages

The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.