Arise from new AML/CFT risk matrix

Arise from new AML/CFT risk matrix which launched on 13 July 2016, the system had screened new risk level of customers but it has been verified the information to update the correct risk level yet, so Compliance have to identify and verify the customer's information to check whether he/she is high risk level as output data in the system. Then, we have to update the correct customer risk level, for the updating this time must approve by Compliance.

Results (Thai) 1:

เกิดขึ้นจากเมตริกซ์ความเสี่ยง AML/CFT ใหม่ซึ่งเปิดตัวในวันที่ 13 2559 กรกฎาคม ระบบมีฉายใหม่ระดับความเสี่ยงของลูกค้า แต่ได้รับการยืนยันข้อมูลการปรับปรุงความถูกต้องระดับยัง เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบมีการระบุ และตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่า เป็นระดับความเสี่ยงสูงเป็นผลลัพธ์ข้อมูลในระบบ แล้ว เรามีการปรับปรุงระดับความเสี่ยงถูกต้องลูกค้า สำหรับการปรับปรุง ครั้งนี้ต้องอนุมัติ โดยปฏิบัติตาม

Results (Thai) 2:

เกิดขึ้นจากการใหม่เมทริกซ์ความเสี่ยง AML / CFT ซึ่งเปิดตัว 13 กรกฏาคม 2016 ระบบได้รับการคัดกรองระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าใหม่ แต่จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลในการปรับปรุงระดับความเสี่ยงที่ถูกต้องยังดังนั้นการปฏิบัติตามมีการระบุและการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าที่จะ ตรวจสอบว่าเขา / เธอเป็นระดับความเสี่ยงสูงเป็นข้อมูลการส่งออกในระบบ จากนั้นเราจะต้องปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้จะต้องอนุมัติโดยการปฏิบัติตาม

Results (Thai) 3:

เกิดขึ้นจาก AML / CFT เสี่ยงใหม่ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 , ระบบมีการคัดกรองใหม่ระดับความเสี่ยงของลูกค้า แต่ก็มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อปรับปรุงระดับความเสี่ยงที่ถูกต้องเลย ดังนั้นต้องระบุและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่าเขา / เธออยู่ในระดับความเสี่ยงสูง เช่น ส่งออกข้อมูลใน ระบบ งั้น เราต้องปรับปรุง ระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ถูกต้อง สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้ต้องอนุมัติโดยปฏิบัติตาม