Arise from new AML/CFT risk matrix

Arise from new AML/CFT risk matrix which launched on 13 July 2016, the system had screened new customer risk level but compliance will have to identify and verify the customer's information to ensure whether he/she is high risk level as output data in the system. Then we have to update the correct customer risk level, for the updating must approve by COO or COO's designated person

Results (Thai) 1:

เกิดขึ้นจากเมตริกซ์ความเสี่ยง AML/CFT ใหม่ซึ่งเปิดตัวในวันที่ 13 2559 กรกฎาคม ระบบได้ตรวจระดับความเสี่ยงของลูกค้าใหม่ แต่ปฏิบัติตามจะมีการระบุ และตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่า เป็นระดับความเสี่ยงสูงเป็นผลลัพธ์ข้อมูลในระบบ เราต้องปรับปรุงระดับความเสี่ยงถูกต้องลูกค้า สำหรับการอัพเดต้องอนุมัติ โดยบิลล์หรือของบิลล์ผู้กำหนด

Results (Thai) 2:

เกิดขึ้นจากการใหม่เมทริกซ์ความเสี่ยง AML / CFT ซึ่งเปิดตัว 13 กรกฏาคม 2016 ระบบได้รับการคัดกรองระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าใหม่ แต่การปฏิบัติตามจะมีการระบุและการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเขา / เธอเป็นระดับความเสี่ยงสูงเป็นข้อมูลการส่งออกในระบบ . แล้วเราจะต้องปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับการปรับปรุงจะต้องอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือซีโอโอของบุคคล

Results (Thai) 3:

เกิดขึ้นจาก AML / CFT เสี่ยงใหม่ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 , ระบบมีการคัดกรองลูกค้าใหม่ตามระดับความเสี่ยง แต่จะมีการระบุและตรวจสอบของลูกค้าข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเขา / เธอคือระดับความเสี่ยงสูง เช่น ส่งออกข้อมูลในระบบ แล้วเราต้องปรับปรุง ระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ถูกต้อง ในการปรับปรุงจะต้องอนุมัติโดยขันหรือขันของเขตคน