In summary, Riggs failed to develop

In summary, Riggs failed to develop and maintain an effective BSA compliance
program in violation of 12 CFR § 21.21(c) and, thus, failed to establish and implement an
adequate AML program in violation of § 5318(h)(1) of the BSA and its implementing
regulation, 31 CFR § 103.120. Riggs’ faulty AML program resulted in its violation of
the suspicious activity and currency transactions reporting requirements of the BSA, as
discussed below.

Results (Thai) 1:

ในสรุป Riggs ล้มเหลวในการพัฒนา และปฏิบัติการบีเอสเอมีประสิทธิภาพในการรักษาโปรแกรมในการละเมิดของ 21.21(c) แท้ CFR 12 และ จึง ล้มเหลวในการสร้าง และใช้การโปรแกรมภาษาอย่างเพียงพอในการละเมิดของแท้ 5318(h)(1) บีเอสเอและของใช้ระเบียบ 31 อัตรา CFR 103.120 โปรแกรมภาษาบกพร่องของ Riggs ผลของการละเมิดสงสัยกิจกรรมและสกุลเงินของธุรกรรมรายงานข้อกำหนดของบีเอสเออธิบายไว้ด้านล่าง

Results (Thai) 2:

โดยสรุปริกส์ล้มเหลวในการพัฒนาและรักษาที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม BSA
โปรแกรมในการละเมิด 12 CFR § 21.21 (ค) และจึงล้มเหลวในการสร้างและใช้
โปรแกรม AML เพียงพอในการละเมิด§ 5318 (h) (1) ของ บีเอสเอและการดำเนินการของ
กฎระเบียบ 31 CFR § 103.120 ริกส์ 'โปรแกรม AML ผิดพลาดส่งผลให้เกิดการละเมิดของ
กิจกรรมที่น่าสงสัยและการทำธุรกรรมสกุลเงินรายงานความต้องการของบีเอสเอเป็น
กล่าวถึงด้านล่าง

Results (Thai) 3:

สรุปแล้ว ริกส์ ล้มเหลวในการ พัฒนา และรักษาที่มีประสิทธิภาพ BSA ตาม
โปรแกรมในการละเมิด 12 CFR § 21.21 ( C ) และจึงล้มเหลวในการสร้างและใช้โปรแกรม
เพียงพอ AML ในการละเมิด§ 5318 ( H ) ( 1 ) ของ BSA และใช้
ระเบียบ 31 CFR § 103.120 . ริกส์ ' ผิดพลาดขึ้นส่งผลให้เกิดการละเมิดของ
โปรแกรมสงสัยกิจกรรมและธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินรายงานความต้องการของบีเอสเอ ตามที่
กล่าวด้านล่าง