...Previous editions2001Platypus Ma

...Previous editions2001Platypus Magazine March 2001Transnational crime, police p...
Transnational crime, police peace operations and Asia-Pacific security

By Mick Keelty, Deputy Commissioner

In its relatively short existence, the Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP) has played a very significant role in informing Australian policy makers how to have an effective voice in the Asia-Pacific region and as the AFP becomes more engaged in the region, the role of organisations like CSCAP will become far more important.
One reason for the AFP's increasing involvement with the region is the growing salience of transnational crime, much of which either derives from the region or is staged through it.
This increase in levels of transnational crime is now perceived as a threat to security. In December 2000, the US Central Intelligence Agency (CIA) released the latest version of its global trends survey titled Global Trends 2015. In a highly significant move, the CIA adjusted the so-called 'drivers of global change' between the 1997 version and the latest version of the Global Trends document to include what they called the growing reach of international criminal and terrorist networks.
While cynics might remark that the CIA is simply looking for a new role in the aftermath of the Cold War, I would respond that the time for that is well past, with the Cold War having ended a decade ago. On the contrary, the national security agencies have generally tried to hold the line against so-called transnational issues as legitimate subjects for the security agenda. If anything, the recognition accorded to transnational crime as a security problem has been somewhat belated.
In this article, I will examine what this more prominent role for transnational crime means for the work of an internationally oriented police force such as the AFP.
I will also discuss the growing recognition in Australia and abroad of the vital role of police in peacekeeping. This role is especially important in Australia's near region - a region that some have come to refer to as a zone of crisis, or arc of instability.
It is also worth noting the close inter-relationship between the two themes of this article - transnational crime and peacekeeping. This comes about because of the propensity of transnational crime to flourish in weak or failed states, and the important role of peacekeeping in helping to return such states to stability.
Peacekeeping
The nexus between poor governance and crime is obvious in countries like Afghanistan, Burma and Colombia - all with civil wars and all with significant drug production and trafficking problems. But it is also evident in the case of some of our Asian neighbours, where weak and sometimes corrupt regimes have become havens for all kinds of criminal entrepreneurs.
This relationship between governance and transnational crime was graphically described by UN Secretary-General Kofi Annan, in a speech delivered at the signing ceremony of the new UN Convention Against Transnational Organised Crime in Palermo. In the words of the Secretary-General:
Arrayed against these constructive forces [of civil society] … in ever greater numbers and with ever stronger weapons, are the forces of what I call uncivil society. They are terrorists, criminals, drug dealers, traffickers in people, and others who undo the good works of civil society. They take advantage of open borders, free markets and technological advances that bring so many benefits to the world's people. They thrive in countries with weak institutions … [emphasis added]
I might add in passing, that the Transnational Crime Convention promises to change significantly not just the ground rules by which countries currently deal with each other on criminal matters, but also the normative values we bring to bear on the problem of working against transnational crime across jurisdictions. Indeed, over time it may prove a significant milestone in creating the type of international jurisdiction that will be needed to deal with a problem that is truly global in its dimension.
But I digress, and will return to the connection between police peacekeeping and transnational crime, and focus the argument from the global to the operational.
At the operational policing level, both kinds of demands - that of fighting transnational crime and of providing peacekeeping forces - require a similar kind of person. This is a person who can operate confidently and sensitively in a range of cultural milieus, who is educated about our region, and who has had experience overseas. I will say something more about the implications of this requirement a little later.
A third area of linkage between transnational crime and peacekeeping is that in both cases the AFP has found it necessary to work far more closely within the Canberra policy framework than in the past. This engagement between police and policy was not always assumed to be necessary or desirable. Traditionally, the Westminster system has required a separation of the powers between the police and judiciary on the one hand and executive government on the other. However, the logic of this separation is largely dictated by the need to ensure that domestic prosecutions are not influenced by political considerations. In matters pertaining to external policing policy, there is no reason why police should not be more engaged in advising on policy.
That is not to say that police will necessarily be setting policy; but they will certainly be actively consulted in the process, with a far better policy outcome as a result.
Now let me turn to examine briefly the two types of activity.
Transnational Crime - AFP Regional Involvement
The three main areas of transnational crime of interest to the AFP at the moment are
illicit drug importations;
people smuggling and trafficking in human beings; and
fraud and money laundering.
Drugs
Heroin is imported into Australia predominantly from the Golden Triangle region of South East Asia, where it is mainly produced in Burma. It is trafficked throughout the region predominantly by Chinese organised crime networks - usually loose affiliations of convenience rather than rigidly hierarchical organisations. Most of the principals of these networks are located outside Australia, and since they are very 'hands off' in their operations they are difficult to attack in terms of prosecution outcomes.
Heroin growers and traffickers in the region are also now massively involved in the production and trafficking of methamphetamines - known as yaa baa in Thailand. An estimated 600-700 million amphetamine tablets are exported annually from Burma. A significant proportion of this amount goes to Thailand. As pointed out by Professor Ball, the trade has even seriously undermined the relationship between the two countries.
For some time now, the AFP has been concerned about importation of Asian methamphetamine into Australia. We now have some evidence - both epidemiological and investigative - that this is occurring. However, the product involved to date is 'ice' (crystaline methamphetamine) originating in East Asia, rather than yaa baa (pills) from Burma. Methamphetamine can be a dangerous drug that can spread quickly through a community and the AFP is watching developments with some concern.
Some MDMA (also known as 'ecstasy') is produced in Asia, including in Burma, but most MDMA imported into Australia is still sourced from Europe. However, there has been a growing trend for Asian criminals, particularly from South East Asia, to be involved in these importations. Should high quality ecstasy ever be produced in Asia, I have no doubt it would soon be exported to Australia. I should also mention that new research has identified ecstasy as a potentially harmful drug, which can cause brain damage from sustained use and even loss of performance from short-term use.
People smuggling
People smuggling into Australia also largely derives from Asia, and from two sources in particular - China, particularly the province of Fujian, and the Middle East. Illegal arrivals from the Middle East are mostly Iraqis and Afghans, and they are mostly staged through Indonesia.
Recently there has been increasing cooperation against people smuggling throughout the region. You may have noticed recent press references by Senator Vanstone to our cooperation with the Royal Malaysian Police, leading to the arrest of two alleged major people smugglers of Iraqi origin. We have also been cooperating extensively with the Indonesians.
But in response to this additional cooperation and more effective interdiction, the AFP has also noticed higher levels of organisation and greater criminality emerging. Chinese organised crime groups have also been observed broadening their field of activities to include both people smuggling and drug smuggling. We expect these levels of criminality to increase as regional law enforcement agencies become more proficient in meeting the threat.
Financial and money laundering
The most noticeable trend relating to the crime of fraud is credit card fraud. This activity is now highly sophisticated. It involves manufacture of false cards, 'swiping' of legitimate cards to steal the electronic data from them for transfer to the illicitly manufactured cards, and insertion of gangs into places like Australia to use the cards for high value purchases or withdrawals of money. In our region, Chinese Malay and more recently mainland Chinese gangs are prominent in these activities. West Africans, and especially highly organised Nigerian criminal gangs, are also involved.
There are many other kinds of frauds perpetrated throughout the region, such as Internet scams, pyramid schemes and advance fee frauds.
These activities can sometimes prove extremely damaging when perpetrated against small Pacific island countries. And I should also say, since you might have the impression that transnational crime is all one way aga

Results (Vietnamese) 2:

... Trước Magazine editions2001Platypus March 2001Transnational tội phạm, cảnh sát p ...
tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động hòa bình an và an ninh châu Á-Thái Bình Dương By Mick Keelty, Phó Ủy Trong sự tồn tại tương đối ngắn của mình, Hội đồng Hợp tác An ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương (CSCAP ) đã đóng một vai trò rất quan trọng trong thông báo cho các nhà hoạch định chính sách của Úc như thế nào để có một giọng nói hiệu quả trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là AFP trở nên tham gia nhiều hơn trong khu vực, vai trò của các tổ chức như CSCAP sẽ trở nên quan trọng hơn nhiều. Một lý do cho sự tham gia ngày càng tăng của AFP với khu vực này là nổi bật ngày càng tăng của tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có nhiều hoặc có nguồn gốc từ khu vực hoặc được tổ chức thông qua nó. gia tăng mức độ của tội phạm xuyên quốc gia này hiện giờ được coi là một mối đe dọa đối với an ninh. Trong tháng 12 năm 2000, Trung ương Mỹ Cơ quan tình báo (CIA) đã phát hành phiên bản mới nhất của cuộc khảo sát xu hướng toàn cầu của mình mang tên Xu hướng toàn cầu năm 2015. Trong một động thái có ý nghĩa lớn, CIA điều chỉnh cái gọi là 'lực thay đổi toàn cầu "giữa các phiên bản năm 1997 và phiên bản mới nhất của tài liệu Xu hướng toàn cầu bao gồm những gì họ gọi là tầm phát triển của mạng lưới tội phạm và khủng bố quốc tế. Trong khi những người hoài nghi có thể nhận xét ​​rằng CIA chỉ đơn giản là tìm kiếm một vai trò mới trong những hậu quả của chiến tranh lạnh, tôi sẽ trả lời rằng thời gian cho điều đó là tốt quá khứ, với chiến tranh lạnh đã kết thúc một thập kỷ trước. Ngược lại, các cơ quan an ninh quốc gia nói chung đã cố gắng để giữ dòng chống lại cái gọi là vấn đề xuyên quốc gia là chủ thể hợp pháp cho các chương trình an ninh. Nếu bất cứ điều gì, sự công nhận đối xử dành cho tội phạm xuyên quốc gia như là một vấn đề an ninh đã được hơi muộn. Trong bài viết này, tôi sẽ kiểm tra những gì vai trò nổi bật hơn cho tội phạm xuyên quốc gia này có nghĩa là đối với công việc của lực lượng cảnh sát quốc tế theo định hướng như AFP. Tôi sẽ cũng thảo luận về việc công nhận ngày càng tăng ở Úc và ở nước ngoài trong những vai trò quan trọng của cảnh sát trong gìn giữ hòa bình. Vai trò này là đặc biệt quan trọng trong gần khu vực của Australia -. Một khu vực mà một số đã tới để đề cập đến như một khu vực của cuộc khủng hoảng, hoặc vòng cung bất ổn Nó cũng đáng chú ý gần liên hệ giữa hai chủ đề của bài viết này - tội phạm xuyên quốc gia và gìn giữ hòa bình. Điều này xuất phát về vì xu hướng của các tội phạm xuyên quốc gia để phát triển mạnh ở các quốc gia yếu kém hay thất bại, và vai trò quan trọng trong gìn giữ hòa bình trong việc giúp đỡ để trở về trạng thái như vậy để ổn định. gìn giữ hòa bình Mối quan hệ giữa quản trị kém và tội phạm là rõ ràng ở các nước như Afghanistan, Miến Điện và Colombia - với tất cả các cuộc chiến tranh dân sự và tất cả các vấn đề sản xuất và buôn bán ma túy lớn. Nhưng nó cũng là điều hiển nhiên trong trường hợp của một số nước láng giềng châu Á của chúng tôi, nơi ẩn náu yếu và đôi khi chế độ tham nhũng đã trở thành cho tất cả các loại của các doanh nhân hình sự. Mối quan hệ giữa quản trị và tội phạm xuyên quốc gia đã được mô tả đồ họa của Tổng thư ký LHQ Kofi Annan, trong một bài phát biểu tại lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc mới Against xuyên quốc gia có tổ chức tội phạm ở Palermo. Trong những lời của Tổng thư ký: dàn trận chống lại các lực lượng xây dựng [của xã hội dân sự] ... với số lượng lớn hơn nữa và với vũ khí mạnh mẽ hơn bao giờ hết, là các lực lượng của cái mà tôi gọi xã hội bát nhã. Họ là những kẻ khủng bố, tội phạm buôn bán ma túy, buôn người ở, và những người khác hoàn tác các tác phẩm tốt của xã hội dân sự. Họ tận dụng lợi thế của biên giới mở, thị trường tự do và tiến bộ công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân trên thế giới. Họ phát triển mạnh ở các nước có thể chế yếu ... [nhấn mạnh thêm] Tôi có thể thêm vào trong đi qua, rằng Công ước Tội phạm xuyên quốc gia hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể không chỉ là nguyên tắc nền tảng mà các nước hiện đang đối phó với nhau về các vấn đề hình sự, nhưng cũng có những giá trị bản quy phạm chúng tôi mang lại chịu về vấn đề hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia trên toàn lãnh thổ. Thật vậy, qua thời gian nó có thể chứng minh một cột mốc quan trọng trong việc tạo ra các loại quyền tài phán quốc tế sẽ là cần thiết để đối phó với một vấn đề đó là toàn cầu thực sự trong kích thước của nó. Nhưng tôi lạc đề, và sẽ trở lại để kết nối giữa gìn giữ hòa bình của cảnh sát và tội phạm xuyên quốc gia , và tập trung tranh luận từ toàn cầu vào hoạt động. Ở mức độ sát hoạt động, cả các loại nhu cầu - đó là chống tội phạm xuyên quốc gia và cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình - yêu cầu một loại tương tự của người. Đây là một người có thể hoạt động một cách tự tin và nhạy cảm trong một loạt các milieus văn hóa, người được giáo dục về các khu vực của chúng tôi, và những người đã có kinh nghiệm ở nước ngoài. Tôi sẽ nói điều gì đó nhiều hơn về những tác động của yêu cầu này một chút sau đó. Một phần ba diện tích của mối liên kết giữa tội phạm xuyên quốc gia và gìn giữ hòa bình là trong cả hai trường hợp, AFP đã tìm thấy nó cần thiết để làm việc xa chặt chẽ hơn trong khuôn khổ chính sách Canberra hơn trong quá khứ . Sự can dự này giữa cảnh sát và chính sách không phải luôn luôn giả định là cần thiết hoặc mong muốn. Theo truyền thống, các hệ thống Westminster đã yêu cầu một sự tách biệt của quyền lực giữa cảnh sát và tư pháp trên một mặt và chính phủ hành về việc khác. Tuy nhiên, logic của sự tách biệt này phần lớn được quyết định bởi sự cần thiết để đảm bảo rằng truy tố trong nước không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề chính trị. Trong các vấn đề liên quan đến chính sách sát bên ngoài, không có lý do tại sao cảnh sát không nên tham gia nhiều hơn trong việc tư vấn về chính sách. Đó không phải là để nói với cảnh sát rằng nhất thiết sẽ được thiết lập chính sách; nhưng họ chắc chắn sẽ được tham khảo ý kiến tích cực trong quá trình này, với một kết quả chính sách tốt hơn như vậy. Bây giờ cho phép tôi chuyển để kiểm tra thời gian ngắn hai loại hoạt động. Transnational Crime - AFP Regional Tham Gia Ba lĩnh vực chính của tội phạm xuyên quốc gia quan tâm AFP tại thời điểm này là nhập khẩu các loại thuốc bất hợp pháp; buôn người và buôn bán người; và gian lận và rửa tiền. Thuốc Heroin được nhập khẩu vào Australia chủ yếu từ khu vực Tam giác vàng của Đông Nam Á, nơi nó được sản xuất chủ yếu ở Miến Điện. Nó được buôn bán trong khu vực chủ yếu là do mạng lưới tội phạm có tổ chức của Trung Quốc - thường lỏng lẻo của các đảng phái tiện chứ không phải là cứng nhắc tổ chức theo cấp bậc. Hầu hết các hiệu trưởng của các mạng này được đặt bên ngoài nước Úc, và vì chúng là rất 'tay tắt' trong hoạt động của họ rất khó để tấn công về kết quả truy tố. Heroin người trồng và buôn bán trong khu vực cũng được doanh nghiệp ồ ạt tham gia vào việc sản xuất và buôn bán methamphetamine - được biết đến như yaa trừu kêu ở Thái Lan. Một ước tính khoảng 600-700 triệu viên amphetamine được xuất khẩu hàng năm từ Miến Điện. Một phần đáng kể của số tiền này đi đến Thái Lan. Như đã chỉ ra bởi giáo sư Ball, thương mại thậm chí còn nghiêm trọng làm suy yếu mối quan hệ giữa hai nước. Đối với một số thời điểm hiện nay, AFP đã được quan tâm về việc nhập khẩu của methamphetamine châu Á vào Australia. Bây giờ chúng ta có một số bằng chứng - cả dịch tễ học và điều tra - điều này đang xảy ra. Tuy nhiên, các sản phẩm liên quan cho đến nay là 'đá' (kết tinh methamphetamine) có nguồn gốc ở khu vực Đông Nam Á, chứ không phải là trừu kêu yaa (thuốc) từ Miến Điện. Methamphetamine có thể là một loại thuốc nguy hiểm có thể lây lan nhanh chóng thông qua một cộng đồng và các AFP đang theo dõi sự phát triển với một số mối quan tâm. Một số MDMA (còn được gọi là "thuốc lắc") được sản xuất ở châu Á, bao gồm cả ở Miến Điện, nhưng hầu hết MDMA nhập khẩu vào Australia vẫn là có nguồn gốc từ châu Âu. Tuy nhiên, đã có một xu hướng ngày càng tăng về tội phạm châu Á, đặc biệt là từ Đông Nam Á, được tham gia vào các vụ nhập khẩu. Nên chất lượng cao ecstasy bao giờ được sản xuất tại châu Á, tôi không có nghi ngờ nó sẽ sớm được xuất khẩu sang Australia. Tôi cũng nên đề cập đến nghiên cứu mới đã xác định thuốc lắc như một loại thuốc có khả năng gây hại, có thể gây tổn thương não từ việc sử dụng bền vững và thậm chí mất hiệu suất từ sử dụng ngắn hạn. Những người buôn lậu dân buôn lậu vào Úc phần lớn cũng xuất phát từ châu Á, và từ hai nguồn đặc biệt - Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh Phúc Kiến, và Trung Đông. Khách đến bất hợp pháp từ Trung Đông chủ yếu là người Iraq và Afghanistan, và họ là chủ yếu thông qua các tổ chức Indonesia. Gần đây đã tăng cường hợp tác chống nạn buôn người trên toàn khu vực. Bạn có thể nhận thấy tài liệu tham khảo báo chí gần đây của Thượng nghị sĩ Vanstone để hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, dẫn đến việc bắt giữ hai người bị cáo buộc buôn lậu lớn có nguồn gốc Iraq. Chúng tôi cũng đã hợp tác rộng rãi với người dân Indonesia. Nhưng để đáp ứng với sự hợp tác này bổ sung và ngăn chặn hiệu quả hơn, AFP cũng đã nhận thấy mức độ cao hơn của tổ chức tội phạm lớn và mới nổi. Các nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc cũng được quan sát thấy việc mở rộng lĩnh vực hoạt động của họ để bao gồm cả những người buôn lậu và buôn lậu ma túy. Chúng tôi mong đợi những mức độ tội phạm gia tăng khi các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực trở nên thành thạo hơn trong việc đáp ứng các mối đe dọa. tài chính và rửa tiền Xu hướng đáng chú ý nhất liên quan đến tội phạm gian lận là gian lận thẻ tín dụng. Hoạt động này là rất tinh vi. Nó liên quan đến việc sản xuất thẻ giả, 'swiping' của thẻ hợp pháp để đánh cắp các dữ liệu điện tử từ chúng để chuyển giao cho các thẻ lậu, sản xuất, và chèn của các băng nhóm vào những nơi như Úc để sử dụng thẻ để mua hàng giá trị cao hoặc rút tiền. Trong khu vực của chúng tôi, các băng nhóm Trung Quốc Malay và gần đây Trung Quốc đại lục là nổi bật trong các hoạt động này. Tây Phi, và băng đảng tội phạm Nigeria đặc biệt là rất có tổ chức, cũng tham gia. Có rất nhiều loại khác của gian lận gây ra trong khu vực, chẳng hạn như những trò gian lận Internet, đề án kim tự tháp và gian lận lệ phí trước. Những hoạt động này đôi khi có thể chứng minh vô cùng tai hại khi gây ra đối nhỏ các quốc đảo Thái Bình Dương. Và tôi cũng nên nói, vì bạn có thể có ấn tượng rằng tội phạm xuyên quốc gia là tất cả một cách AGA