WASHINGTON — Riggs Bank pleaded gui

WASHINGTON — Riggs Bank pleaded guilty Thursday to money laundering and agreed to pay a $16 million penalty for failing to report suspicious activity in accounts held by Chilean dictator Augusto Pinochet and the government of Equatorial Guinea.
In federal court, Riggs also entered into a five-year probation deal with the U.S. Department of Justice that can be voided if the bank is sold.

Riggs parent company, Riggs National (RIGS) agreed in July last year to be acquired by PNC Financial Services Group (PNC) in a deal that was valued at $779 million when it was announced.

Riggs said Thursday it expects to discuss the status of its purchase by PNC on or about Feb. 4.

Riggs, an old-line Washington bank that drew prestige from its near-exclusive franchise on business with the capital's diplomatic community, was fined a record $25 million by a Treasury Department agency last May. The civil fine was for alleged violations of laws to prevent money laundering in its handling of millions of dollars in the accounts controlled by Saudi diplomats and Equatorial Guinea officials. The midsize bank, which has since sold its diplomatic and international businesses, did not admit to or deny wrongdoing.

The then-head of the Treasury agency, Comptroller of the Currency John Hawke, didn't rule out the possibility of criminal charges by federal prosecutors when he testified to a Senate panel in June. Hawke also accepted blame for failed oversight of Riggs.

Senate investigators revealed details in July of the bank's questionable dealings: A suitcase stuffed with millions in cash being hauled by a bank officer handling the Equatorial Guinea accounts into Riggs' stately Embassy Row branch. Dummy offshore companies allegedly set up by bank managers for Pinochet, whose name was found to have been altered on some of his accounts to deceive international prosecutors. Payments of $445,800 from a big U.S. oil company into the account of a 14-year-old relative of the president of Equatorial Guinea, earmarked for renting office space.

Results (Thai) 1:

วอชิงตัน — ธนาคาร Riggs pleaded พฤหัสบดีผิดเงินฟอกเงิน และตกลงที่จะจ่าย $16 ล้านลงโทษสำหรับการล้มการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีจัด โดยเผด็จ Chilean Augusto Pinochet และรัฐอิเควทอเรียลกินีในศาลรัฐบาลกลาง Riggs ยังป้อนเข้าการจัดการทดลองงานห้าปีกับสหรัฐอเมริกากรมยุติธรรมที่สามารถยกเลิกถ้าขายธนาคารบริษัท Riggs ชาติ Riggs (RIGS) ตกลงในเดือนกรกฎาคมปีจะได้รับ โดยบริการทางการเงิน PNC กลุ่ม (PNC) ในการจัดการที่มีบริษัทที่ 779 ล้านดอลลาร์เมื่อมีประกาศRiggs กล่าวว่า วันพฤหัสบดีนี้คาดว่าจะหารือเกี่ยวกับสถานะของการซื้อโดย PNC หรือ เกี่ยวกับ 4 ก.พ.Riggs ธนาคารวอชิงตัน old-line ที่วาดศักดิ์ศรีจากแฟรนไชส์ธุรกิจกับชุมชนทางการทูตของเมืองหลวง ใกล้เฉพาะถูกปรับบันทึก $25 ล้าน โดยหน่วยงานที่กระทรวงการคลังเดือนพฤษภาคม ปรับแพ่งสำหรับถูกกล่าวหาละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินในการจัดการล้านดอลลาร์ในบัญชีควบคุม โดยทูตซาอุและอิเควทอเรียลกินีเจ้าหน้าที่การเงินได้ ธนาคารขนาดกลาง ซึ่งมีตั้งแต่ขายธุรกิจการทูต และการต่างประเทศ ไม่ยอมรับว่า ไม่ หรือปฏิเสธการสืบสวนหัวนั้นสำนักบริหารการเงิน Comptroller ของ Hawke จอห์นสกุล ไม่ออกกฎความเป็นไปได้ของค่าธรรมเนียมทางอาญาโดยพนักงานอัยการของรัฐบาลกลางเมื่อเขา testified ไปยังแผงวุฒิสภาในเดือนมิถุนายน Hawke ยังยอมรับตำหนิสำหรับล้มเหลวตามครรลองของ Riggsสืบสวนวุฒิสภาเปิดเผยรายละเอียดในเดือนกรกฎาคมของธนาคารอาจติดต่อ: ยัดกระเป๋าเดินทางที่ มีล้านเงินสดถูกลาก โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารการจัดการบัญชีอิเควทอเรียลกินีเป็นสาขาแถวสถานทูตสูง ๆ ของ Riggs บริษัท offshore กระพริบหลังตั้งค่า โดยผู้จัดการธนาคารสำหรับ Pinochet ชื่อที่พบจะมีการเปลี่ยนแปลงบางบัญชีเขาหลอกพนักงานอัยการระหว่างประเทศ ชำระเงินของ $445,800 จากบริษัทน้ำมันของสหรัฐอเมริกาใหญ่เป็นบัญชีของญาติอายุ 14 ปีของประธานาธิบดีของอิเควทอเรียลกินี earmarked เช่าพื้นที่สำนักงาน

Results (Thai) 2:

วอชิงตัน - ริกส์ธนาคารสารภาพวันพฤหัสบดีที่จะปราบปรามการฟอกเงินและตกลงที่จะจ่าย $ 16,000,000 โทษสำหรับความล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีที่จัดขึ้นโดยเผด็จการชิลี Augusto Pinochet และรัฐบาลทอเรียลกินี.
ในศาลรัฐบาลกลางริกส์ยังได้ลงนามในห้า ปีที่จัดการกับการคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่สามารถเป็นโมฆะถ้าธนาคารที่จะขาย. ริกส์ บริษัท แม่ริกส์แห่งชาติ (ขุด) ตกลงในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาจะได้มาโดย PNC บริการทางการเงิน (PNC) ในข้อตกลงที่มีมูลค่า ที่ $ 779,000,000 เมื่อมีการประกาศ. ริกส์กล่าวว่าวันพฤหัสบดีคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับสถานะของการซื้อของโดย PNC หรือประมาณ 4 กุมภาพันธ์ริกส์สายเก่าวอชิงตันธนาคารที่ดึงศักดิ์ศรีจากแฟรนไชส์ที่อยู่ใกล้ แต่เพียงผู้เดียวที่มีต่อธุรกิจกับ เมืองหลวงของชุมชนทูตถูกปรับบันทึก $ 25,000,000 โดยกรมธนารักษ์หน่วยงานเมื่อเดือนพฤษภาคม ปรับทางแพ่งสำหรับการละเมิดข้อกล่าวหาของกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการจัดการของล้านดอลลาร์ในบัญชีควบคุมโดยนักการทูตซาอุฯ และเจ้าหน้าที่ทอเรียลกินี ธนาคารขนาดกลางซึ่งมียอดขายตั้งแต่ธุรกิจและการทูตระหว่างประเทศไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย. แล้วหัวของหน่วยงานกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางของสกุลเงินจอห์นฮอว์ค, ไม่ได้ออกกฎความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายทางอาญาโดยรัฐบาลกลาง อัยการเมื่อเขาชี้ให้เห็นถึงแผงวุฒิสภาในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับคำตำหนิในการกำกับดูแลที่ล้มเหลวของริกส์. นักวิจัยวุฒิสภาเปิดเผยรายละเอียดในเดือนกรกฎาคมของธนาคารสงสัยติดต่อ: กระเป๋ายัดด้วยเงินสดนับล้านถูกลากเจ้าหน้าที่ธนาคารจัดการบัญชีทอเรียลกินีเข้าไปริกส์ 'สาขาแถวสถานทูตโอฬาร บริษัท ต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าบ้า ๆ บอ ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยผู้จัดการธนาคารเพื่อ Pinochet ที่มีชื่อถูกพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนของบัญชีของเขาจะหลอกลวงอัยการระหว่างประเทศ การชำระเงินของ $ 445,800 จาก บริษัท น้ำมันขนาดใหญ่ของสหรัฐเข้าบัญชีของญาติ 14 ปีของประธานาธิบดีของทอเรียลกินี, จัดสรรให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

Results (Thai) 3:

วอชิงตัน - ริกส์ธนาคารอ้อนวอนพฤหัสบดีผิดการฟอกเงินและตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ $ 16 ล้านสำหรับการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยในชิลี Pinochet Augusto เผด็จการบัญชีที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลของสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี .
ในศาลรัฐบาลกลาง , ริกส์ก็เข้าไปจัดการภาคทัณฑ์ 5 ปีกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่อาจเป็นโมฆะถ้า ธนาคาร

ขายบริษัทแม่ริกส์แห่งชาติ ริกส์ ( แท่น ) ตกลงกันในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจะได้มาโดยกลุ่มบริการทางการเงิน PNC ( PNC ) ในข้อตกลงนั้นมีมูลค่าที่ $ 699 ล้านบาท เมื่อมีการประกาศ

ริกส์กล่าวว่าวันพฤหัสบดีที่คาดว่าจะหารือเกี่ยวกับสถานะของการซื้อโดย PNC หรือเกี่ยวกับกุมภาพันธ์ 4 .

ริกส์ ,เส้นเก่าที่ถือศักดิ์ศรีจากวอชิงตันธนาคารใกล้แฟรนไชส์พิเศษธุรกิจด้วยทุนของชุมชนทางการทูต คือปรับการบันทึก $ 25 ล้าน โดยกรมธนารักษ์ หน่วยงานเมื่อเดือนพฤษภาคมพลเมืองดี คือถูกกล่าวหาการละเมิดของกฎหมายป้องกันการฟอกเงินในความ สามารถของล้านดอลลาร์ในบัญชีควบคุมโดยประเทศอิเควทอเรียลกินี นักการทูตและเจ้าหน้าที่ . ธนาคารขนาดกลาง ซึ่งมีตั้งแต่ขายของทูต และธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธความผิด

แล้วหัวหน้าหน่วยงานคลัง กรมบัญชีกลางของสกุลเงินจอห์น Hawke ,ไม่ได้ออกกฎความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายทางอาญาโดยอัยการของรัฐบาลกลางเมื่อเขาให้การวุฒิสภาแผงในเดือนมิถุนายน ๆยังยอมรับโทษสำหรับล้มเหลวในการกํากับดูแลของริกส์

วุฒิสภาสอบสวนเปิดเผยรายละเอียดในเดือนกรกฎาคม ของธนาคารที่ติดต่อ :กระเป๋ายัดด้วยเงินจำนวนมากที่ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่จัดการบัญชีธนาคารริกส์ ' สถานเอกอัครราชทูตอิเควทอเรียลกินี ในหนึ่งแถวสาขา หุ่นที่ถูกกล่าวหาว่าในบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยผู้จัดการธนาคารเพื่อปิโนเชต์ที่มีชื่อที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนของบัญชีที่เขาหลอกอัยการระหว่างประเทศ การชำระเงินของ $ 445800 จากใหญ่ของสหรัฐฯน้ำมัน บริษัท เข้าบัญชีของเด็กวัย 14 ปี ญาติของประธานาธิบดีอิเควทอเรียลกินี โดยเช่าพื้นที่สำนักงาน